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南粤银走东莞分走作恶遭罚 违规办理资本金结汇营业

时间:2020-03-12 23:26 来源:松溪恻俾广告有限公司 点击:196

中国经济网北京3月10日讯 国家外汇管理局广东省分局近日公布的走政责罚新闻公示外(东汇处〔2020〕9号)表现,广东南粤银走股份有限公司(以下简称:“南粤银走”)东莞分走忤逆规定办理资本金结汇营业,忤逆了《国家外汇管理局关于改革和规范资本项现在结汇管理政策的报告》(汇发〔2016〕16号)第五条规定。按照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项规定,国家外汇管理局东莞市中央支局对其责令限期改正,没收作恶所得人民币8.80万元,处以人民币40万元的罚款,相符计罚没48.80万元。

南粤银走2018年度报告表现,新闻资讯其股东包括新光控股集团有限公司、广东大华糖业有限公司、香江集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司等。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理组织责令限期改正,没收作恶所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节主要或者逾期不改正的,由外汇管理组织责令停留经营有关营业: (一)办理频繁项现在资金收付,未对营业单证的实在性及其与外汇收支的一致性进走相符理审阅的; (二)忤逆规定办理资本项现在资金收付的; (三)忤逆规定办理结汇、售汇营业的; (四)忤逆外汇营业综相符头寸管理的; (五)忤逆外汇市场营业管理的。

以下为责罚原文:

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